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关于召开旌德农村商业银行二届五次董事会、监事会和2017年度股东大会的通知

2017-03-08 12:25:39  点击:[]

各董事、监事、股东(代理人):

根据《中华人民共和国公司法》、《安徽旌德农村商业银行股份有限公司章程》有关规定,经研究,拟定于2017年3月28日召开旌德农村商业银行二届五次董事会、监事会和2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2017年3月28日。

(一)二届五次董事会、监事会会议时间:2017年3月28日上午9:30开始,会期半天;

(二)2017年度股东大会会议时间:2017年3月28日下午2:30开始,会期半天。

二、会议地点:徽源国际酒店(三楼1号厅)。

三、参会人员:本行股东(代理人),因事不能参加会议的股东(代理人),可委托代理人出席会议,但需在3月24日前办理书面委托登记手续。

四、会议议题

(一)董事会主要议题:

1.审议《旌德农村商业银行2016年度董事会工作报告》;

2.审议《旌德农村商业银行2016年度信息披露报告》;

3.审议《旌德农村商业银行2016年度财务决算、利润分配方案及2017年度财务预算方案(草案)》;

4.审议《旌德农村商业银行2016年度股金红利分配方案(草案)》

5.审议《旌德农村商业银行关于修改章程的议案》;

6.审议《旌德农村商业银行“三好银行”创建三年规划》;

7.审议股东股权质押事项;

8.其他需审议事项。

(二)监事会主要议题:

1.列席二届五次董事会会议;

2.审议《旌德农村商业银行2016年度监事会工作报告》;

3.审议二届五次董事会会议合规情况;

4.审议《旌德农村商业银行监事会关于对董事2016年度履职评价的报告》;

5.审议《旌德农村商业银行监事会关于对监事2016年度履职评价的报告》;

6.审议《旌德农村商业银行监事会关于对高管2016年度履职审计的报告》;

7.其他需审议事项。

(三)2017年度股东大会会议主要议题:

1.审议《旌德农村商业银行2016年度董事会工作报告》;

2.审议《旌德农村商业银行2016年度监事会工作报告》;

3.审议《旌德农村商业银行2016年度信息披露报告》;

4.审议《旌德农村商业银行2016年度财务决算、利润分配方案及2017年度财务预算方案(草案)》;

5.审议《旌德农村商业银行2016年度股金红利分配方案(草案)》;

6.审议《旌德农村商业银行关于修改章程的议案》;

7.其他需审议事项。

五、会议联系人及联系方式

联系人:程鹏

联系电话:0563-8602648(传真)13865337588

请各位股东(代理人)准时参加会议,自然人股东(代理人)委托代理人参加会议的代理人需携带本人身份证和授权委托书(见附件);企业法人股东委托代理人参加会议的代理人需携带本人身份证和法定代表人授权书(见附件)。

 

                                                                                         2017年3月8日

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