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旌德农商银行召开反洗钱集中学习培训暨测试会议

2022-02-17 15:10:48 汤竹婷 点击:[]

《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》将于2022年3月1日起正式施行。

为加强文件学习,规范制度执行,贯彻落实人民银行反洗钱工作要求,进一步提升金融服务效率,2月16日晚,旌德农商银行召开反洗钱集中学习培训暨测试会议,分管行领导及全体员工共计110余人参加了此次培训会议。

会前,分管领导程鹏副行长对反洗钱工作和本次培训提出要求:要高度重视,充分认识反洗钱工作的重要性;要加强学习,了解文件规定,加强制度理解;要严格执行,在实际工作中加强制度建设,规范相关业务操作,着力提升全行反洗钱工作水平。

培训过程中,该行财务会计部副经理汤竹婷通过对新旧办法对比,从总则、客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存、法律责任、附则等五个章节进行了反洗钱专题集中培训。培训结束后,当场进行反洗钱学习测试,让参训人员对即将实施的2022年1号令有了更深刻的了解和认识。

此次培训坚持以考促学,规范要求,加强了参训人员对新文件的理解,提升了集中学习的效果,为旌德农商银行后续反洗钱工作开展打下了坚实基础。

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