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旌德农商银行开展2018年度反洗钱履职测试专项培训

2018-11-07 09:30:51  点击:[]

为持续加大反洗钱知识的学习力度,提升反洗钱履职能力,1156日晚,旌德农村商业银行分两期组织举办了2018年度反洗钱履职测试专项培训,全行共100余人参加了此次培训。

 

 

 

会上,通过对各类业务场景的描述,分别从客户身份识别管理、客户洗钱风险分类管理、客户身份资料和交易记录保存管理、大额交易和可疑交易报告管理、以及最新监管制度学习五个方面进行了系统分析,为全体参训人员讲解了反洗钱知识重点。

 

 

此次会议强调重申了中国人民银行宣城市中心支行关于2018年度反洗钱履职测试工作的布置要求,要求全员根据培训内容以及反洗钱相关文件认真开展自学,积极备考。通过不断的学习,加深对反洗钱的认识理解,提升反洗钱甄别能力,进一步提高反洗钱工作水平。

下一条:旌德农商银行召开2018年度反洗钱履职测试动员会



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