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旌德农商银行积极开展反洗钱履职培训暨测试

2017-10-25 09:53:08  点击:[]

为进一步增强员工反洗钱责任意识,推动反洗钱知识的学习力度,10月23日晚,旌德农商银行组织开展了2017年反洗钱履职培训暨测试。全行各支行行长、会计主管、部分柜员、客户经理及业务条线负责人和反洗钱岗位人员近40人参加了会议。

会上,旌德农商银行牵头部门带领大家学习了反洗钱相关文件,强调重申了市人行关于反洗钱履职测试工作的布置要求,并分析了该行反洗钱实际工作中存在的问题、成因以及解决途径等。通过对各类业务场景的描述,为全体参训人员讲解了客户身份识别、大额可疑交易识别,以及客户风险等级划分等反洗钱知识重点。培训结束后随即对参训人员开展了反洗钱履职测试。

通过生动的案例分析和现场测试,全体参训人员对当前面临的反洗钱紧迫形势和反洗钱责任意识有了更深的认识,反洗钱履职水平得到提升,更为今后在工作实践中进一步做好反洗钱履职夯实了基础。

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